Los registradores aclaran las grandes dudas societarias sobre prevenci\u00f3n del blanqueo. Una sociedad controlada por una cotizada no est\u00e1 exenta de proceder a la identificaci\u00f3n. Todos los firmantes de un protocolo familiar que sindiquen su voto en una sociedad para ejercitarlo frente a los socios no familiares de una manera conjunta, se consideran cotitulares y, por tanto, deben designar a un representante como titular real (TR) a los efectos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. As\u00ed, se determina en las Normas sobre procedimiento del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), sobre la identificaci\u00f3n del Titular Real a los efectos de la legislaci\u00f3n antiblanqueo, elaborado por el Colegio de Registradores de Espa\u00f1a y remitido a la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica del Ministerio de Justicia para su aprobaci\u00f3n y puesta en marcha.<\/p>\n
\u00a0<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n FUENTE: SINTESIS DIARIA<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los registradores aclaran las grandes dudas societarias sobre prevenci\u00f3n del blanqueo. Una sociedad controlada por una cotizada no est\u00e1 exenta de proceder a la identificaci\u00f3n. Todos los firmantes de un protocolo familiar que sindiquen su voto en una sociedad para ejercitarlo frente a los socios no familiares de una manera conjunta, se consideran cotitulares y, por tanto, deben designar a un representante como titular real (TR) a los efectos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. As\u00ed, se determina en las Normas sobre procedimiento del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), sobre la identificaci\u00f3n del Titular Real a los efectos de la legislaci\u00f3n antiblanqueo, elaborado por el Colegio de Registradores de Espa\u00f1a … Continue reading El protocolo familiar exige nombrar un solo representante como titular real<\/span>